第七屆監事會第一次會議決議公告
發布日期:2019-05-05  點擊次數:576

一、監事會會議召開情況

四川川大智勝軟件股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第一次會議于2019年4月23日在公司會議室以現場方式召開。本次會議通知由監事張仰澤先生于2019年4月12日向各位監事及會議參加人發出。

公司監事會應出席監事3名,實際出席監事3名,董事會秘書列席會議。

本次會議由張仰澤先生主持,其召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于選舉第七屆監事會主席的議案》

會議選舉張仰澤為第七屆監事會主席,任期至本屆監事會屆滿。

表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

(二)審議通過《公司2019年一季度報告》

經核查,監事會認為:董事會編制和審核公司2019年一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果:3票贊成、0票反對、0票棄權。

三、備查文件

經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議。

四川川大智勝軟件股份有限公司

監   事   會

二〇一九年四月二十四日

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